Manual de Procedimiento

Manual de Procedimiento de Anti-Lavado de Dinero y/o Activo y Financiamiento del Terrorismo

Actualizado al 15 de abril del 2011.

El presente manual, se crea con el propósito de instrumentar y cumplir con la legislación vigente contemplada en la Ley Nº 19.913, donde se crea la U.A.F. (Unidad de Análisis Financiero), y sus Circulares. El mismo tiene por objeto la fijación de políticas y procedimientos para la administración del riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo; pautas para identificación de registro de operaciones inusuales y los mecanismos a seguir en el análisis y seguimiento de las mismas. Los procedimientos que se relacionaran, son de cumplimiento obligatorio y su correcta instrumentación y aplicación ayudara a disminuir los riesgos ocasionados por el incumplimiento de las normas vigentes en la materia.

"INVERSIONES JC TOUR LIMITADA" ha diseñado pautas para la identificación y registros de operaciones inusuales u operaciones sospechosas, con el fin de prevenir y cumplir tanto con la ley chilena como la internacional.

Desde diciembre del 2003, esta en vigencia la Ley Nº 19.913, en la cual se imponen una serie de nuevas disposiciones, la cual depende directamente del Ministerio de Hacienda.